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Daniel Forsberg Daniel Forsberg Visão geral Daniel Forsberg foi associado a três empresas, de acordo com registros públicos. As empresas foram formadas ao longo de um período de vinte e três anos, sendo a mais recente incorporada há dois anos em junho de 2014. Duas das empresas ainda estão ativas, enquanto o restante agora está listado como inativo. Conecte-se com Daniel Inclui informações de contato disponíveis para Daniel R. Forsberg Cidades atuais e anteriores Números de telefone atuais atuais Parentes possíveis Envie uma carta ou cartão postal diretamente para Daniel R. Forsberg Envie um email diretamente para Daniel R. Forsberg Publicidade patrocinada Quando disponível, inclua: Nome , Números de telefone, cidade atual, parentes possíveis. Você deve estar logado para imprimir. Former Proprietário da Companhia de Petróleo e Gás Indicado no Plano de Investimento de Milhões de Dólares NASHVILLE, TN8212 Advogado dos Estados Unidos Edward M. Yarbrough Chris Pikelis, Agente Especial encarregado, Nashville Field Office, Internal Revenue Service - Criminal Investigation e My Harrison, agente especial responsável, Divisão de Memphis, Federal Bureau of Investigation anunciou que Gary Milby, antigo proprietário da Mid America Energy, Inc. e Mid America Oil amp Gas, LLC (coletivamente, 8220Mid America8221), foi Indiciado em 2 de dezembro de 2009, sob acusações decorrentes de um plano de investimento de vários milhões de dólares que alegadamente perpetrou de aproximadamente dezembro de 2004 a agosto de 2006. Milby, 55, de Campbellsville, Kentucky, foi acusado de três acusações de fraude postal, uma contagem De fraude de títulos e três acusações de lavagem de dinheiro em uma acusação devolvida por um grande júri federal. De acordo com a acusação, a América do Norte era uma empresa de petróleo e gás que operava fora de Portland, Tennessee. Através da empresa, Milby arrecadou vários milhões de dólares vendendo interesses em vários programas de investimento de petróleo e gás para investidores localizados em todo o meio do Tennessee e em outros lugares. Cada programa foi configurado como uma parceria de responsabilidade limitada separada sob a lei do Tennessee com nomes como 8220Big Creek Oil 1,8221 8220Black Gold 5,8221 e 8220Fort Knox 3,8221 entre outros. Cada programa incluiu até três poços de petróleo para serem perfurados e operados em diferentes partes do Kentucky. Na maioria dos casos, cada programa ofereceu 25 unidades de inscrição e os investidores pagaram entre 18.000 e 49.000 para comprar uma única unidade, em troca do qual receberiam uma porcentagem da receita de petróleo gerada pelos poços no programa específico. A acusação alega ainda que, para induzir os clientes a investir com a América do Norte, Milby fez várias falsas declarações e omissões materiais sobre o status de sua empresa e sua própria condição financeira. Por exemplo, Milby não divulgou aos investidores que os reguladores estaduais de valores mobiliários em vários estados emitiram ordens de cessar e desistir na América do Norte ou tinham instituído outros procedimentos disciplinares contra a empresa por violações de leis ou regulamentos estaduais. Milby também disse falsamente aos investidores que a América do Norte estava registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos quando, na verdade, não era. Milby ainda não divulgou sua própria falência pessoal. Além disso, Milby alegadamente exagerou os prováveis ​​investimentos que um investidor poderia esperar, com base na receita de petróleo antecipada. Contrariamente às reivindicações exageradas, as áreas no Kentucky que Mid America planejava perfurar tinham produzido historicamente apenas uma pequena fração do petróleo que Milby afirmou ser obtido. De acordo com a acusação, Milby também desviou os fundos dos investidores depois de serem recebidos pela América do Norte. Milby não conseguiu investir os fundos da maneira e nos níveis prometidos nos acordos escritos com os investidores e, em vez disso, usou um montante substancial dos fundos para salários, veículos e gastos pessoais pródigos. Por exemplo, entre as transações alegadas nos encargos de lavagem de dinheiro, Milby é supostamente que usou fundos de investidores para transferir 100.000 de uma conta bancária da América do Norte para uma conta nas Ilhas Turcas e Ilhas Caicos e para comprar um automóvel BMW de 28.000. Finalmente, da pequena receita de petróleo que realmente foi gerada pela perfuração, a acusação alega que Milby ainda não pagou aos investidores a porcentagem prometida dessa receita. O advogado dos Estados Unidos Ed Yarbrough comentou: 8220 O público deve poder confiar que aqueles que oferecem investimentos estão falando a verdade sobre si mesmos, sobre sua oportunidade de investimento e sobre como os fundos do investidor serão usados. Infelizmente, esquemas como este, quebraram essa confiança e deixam para trás uma trilha de vítimas inocentes. O Escritório do Procurador dos Estados Unidos continuará trabalhando com seus parceiros da aplicação da lei para levar à justiça, aqueles que inventam tais esquemas e dissuadir a conduta criminal similar por outros .8221 O caso foi investigado por agentes do Internal Revenue Service-Criminal Investigation e do Federal Bureau of Investigation. Os Estados Unidos são representados pelo advogado adjunto Ty Howard. O público é lembrado que uma acusação é apenas uma acusação e não é evidência de culpa. Todos os réus são presumidos inocentes a menos que e até serem provados culpados em um tribunal de justiça. Este conteúdo foi reproduzido a partir de sua fonte original.